Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «19» июля 2018 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «19» июля 2018 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Силовые машины».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Силовые машины».
4. Об отмене действия Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Силовые машины».
6. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Силовые машины».
7. О совершении сделки по отчуждению акций (долей) другой организации, принадлежащие ПАО «Силовые машины».
8. О прекращении участия ПАО «Силовые машины» в другой организации.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Силовые машины» Ю.К. Петреня
(подпись)
3.2. Дата “19” июля 2018 г. М.П.