Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Силовые машины"
1.3. Место нахождения эмитента: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700004012
1.5. ИНН эмитента: 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35909-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54; http://www.power-m.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решения по вопросам № 1-4 повестки дня приняты членами Совета директоров единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Силовые машины» за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Силовые машины» за 2018 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Силовые машины» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение).
По четвертому вопросу повестки дня:
В связи с формированием убытка ПАО «Силовые машины» по результатам 2018 года в размере 52 137 736 тыс. руб., убыток отчетного года не погашать и оставить его на балансе организации. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2019.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2019, № 341.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003 (ISIN код: RU0005928307);
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н-007D, дата государственной регистрации выпуска: 22.03.2019 (ISIN код: RU000A100857).

3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам (доверенность № 1О-4781 от 03.06.2016)
О.Н. Фадеева
3.2. Дата 30.05.2019 г.